Милиция задержала председателя совета директоров ООО «Томскнефтепереработка» по делу об аферах на 1,3 миллиардов рублей, сказала официальный дилер МВД Рф Лена Алексеева. «Председатель совета директоров компании задержан и допрошен в качестве подозреваемого.
Рассматривается вопросец о избрании в отношении него меры пресечения», — сказала она. В отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела «Мошенничество в особо большом размере», «Мошенничество в сфере предпринимательства» и «Уклонение от выполнения обязательств по репатриации валютных средств».
В местах жительства управляющих компании проведены обыски.
Изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация наиболее 20 аффилированных с указанной компанией русских и иностранных юридических лиц, магнитные носители инфы, банковские электронные карты. По версии следствия, в 2011 году ООО «Томскнефтепереработка» по внешнеторговому договору перечислило на забугорные счета кипрской офшорной компании средства за поставку оборудования.
Но ни импорта дорогостоящего продукта, ни возврата в Россию $21 млн не последовало.
По имеющимся сведениям, конечным бенефициаром компании-нерезидента является председатель совета директоров томского нефтеперерабатывающего компании.
Не считая того, сотрудниками милиции задокументирован факт хищения подозреваемыми денег и товарно-материальных ценностей у коммерческой организации-поставщика нефти на общую сумму выше 460 млн рублей методом преднамеренного неисполнения обязательства по оплате поставленного продукта. При всем этом установлено, что компания имела настоящие способности провести оплату в счет произведенной и реализованной нефтепродукции.
Последующий эпизод, инкриминируемый злодеям, связан с мошенничеством с возмещением налога на добавленную стоимость.
По имеющейся инфы, в 2012 году подозреваемые заключили фиктивный контракт поставки нефти — продукт существовал лишь на бумаге, а фактического движения денег не производилось. Потом в налоговые органы направили документы для возмещения типо переплаченного при выполнении критерий сделки НДС.
В итоге указанной мошеннической схемы государству причинен вред в размере порядка 18 млн рублей.
Общий вред по всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемых превосходит 1,3 миллиардов рублей, сказали в МВД Рф. В текущее время проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение возмещения нанесенного вреда и наложение ареста на счета и недвижимое имущество фигурантов.